AML dla biur rachunkowych (02.07.2024)
| Dostęp na | Cena |
|---|---|
| 365 dni | 290,00 zł netto (356,70 zł brutto) / 1 os. |
- roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
- roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
- roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).
Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 02.07.2024 r.
Czas trwania: 2,5 godz.
- 10:00-12:00 Szkolenie online
- 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
- Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana
- Obowiązki kadry zarządzającej w biurze rachunkowym z zakresu AML
- Ocena ryzyka w biurze rachunkowym związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
- Środki bezpieczeństwa finansowego, w tym wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w biurze rachunkowym
- Zasady dotyczące przechowywania kopii dokumentów i informacji przez biuro rachunkowe
- Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej – jak ją wprowadzić w biurze rachunkowym?
- Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w biurze rachunkowym
- Procedura ustalania beneficjenta rzeczywistego, w tym jako osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – czy mogą niedługo wystąpić problemy z dostępem do CRBR?
- Działalność na rzecz spółek lub trustów – na czym polega, kto ją prowadzi, wymogi, rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów
- Raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- Sankcje administracyjne i sankcje karne za nieprzestrzeganie przez biuro rachunkowe przepisów AML
- Pytania i odpowiedzi
doradca podatkowy, radca prawny
Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.
Ten produkt jest dostępny w karnecie:
